Referat V 420 - Gewerberecht

Henrik Paape

Position: Referatsleitung

Zuständig für :

• Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
• Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
• Geldwäschebeauftragte oder Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)
• Geldwäscheprävention - Antrag zur Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
• Geldwäscheprävention: Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen anzeigen
• Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht mitteilen (Whistleblower-System)